Intasca aiuti economici per la crisi dovuta Covid, nascondendo al Fisco guadagni per oltre 2 milioni di euro. Non solo. Utilizza il prestito garantito dallo Stato per fini personali invece che per pagare dipendenti e fornitori.

E’ finito sotto la lente della Guardia di Finanza un consorzio di Civitavecchia specializzato nella logistica e nei trasporti, beneficiario degli aiuti previsti dal Governo per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno denunciato una persona per malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Civitavecchia, coordinate dal locale Gruppo, hanno inizialmente avviato accertamenti per verificare i requisiti per la fruizione del finanziamento bancario garantito dallo Stato, pari a 30.000 euro, e del contributo “a fondo perduto” di oltre 18.000 euro. 

Gli approfondimenti sul conto corrente bancario hanno consentito di appurare che le somme ottenute in prestito erano state destinate a scopi personali, anziché al pagamento di dipendenti e fornitori.

Parallelamente, l’esame della documentazione della società ha evidenziato che il decremento del fatturato subito non era dovuto all’emergenza sanitaria ma al venir meno, già in epoca antecedente alla pandemia, dei ricavi derivanti dai servizi prestati a favore di un’importante catena di supermercati.

Agli occhi dei militari non è sfuggito che il consorzio ha omesso di adempiere, per due periodi di imposta, all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni tributarie, nascondendo, in tal modo, gli introiti della commessa. 

Gli elementi raccolti hanno permesso all’Autorità Giudiziaria di chiedere e ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale l’emissione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente”, avente ad oggetto rapporti bancari e quote di immobili e di società riconducibili all’indagato.