Roma al centro di un sequestro preventivo disposto dal gip nei confronti di un cittadino di origini russe, accusato di abusivismo finanziario e autoriciclaggio legati alle valute virtuali. Secondo gli inquirenti, l’operazione denominata ‘Crypto Luxury’ avrebbe intercettato un sistema capace di drenare oltre 2 milioni di euro da ignari investitori.
L’operazione ‘Crypto Luxury’
Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno ricostruito un meccanismo che, dietro la promessa di rendimenti elevati in criptovalute, avrebbe convogliato i fondi dei clienti su conti riconducibili all’indagato. Il provvedimento giudiziario prevede il sequestro dei beni fino a concorrenza delle somme sottratte.
Il sistema delle finte associazioni
Dagli accertamenti è emerso che l’uomo operava tramite due associazioni presentate come enti per la formazione di operatori finanziari. In realtà, gli investimenti proposti venivano pubblicizzati come altamente redditizi e prevedevano l’affidamento della gestione diretta dei portafogli digitali. I capitali, però, non sarebbero stati investiti: finivano sui conti delle associazioni per poi essere sistematicamente svuotati.
La rete del "Chain Hopping"
Per dissimulare le tracce del denaro sarebbe stata impiegata la tecnica del trasferimento su exchange esteri con frammentazione in migliaia di movimenti tra più valute digitali, definita "Chain Hopping". Dopo passaggi ripetuti tra piattaforme in Portogallo, Lituania, Germania, Svizzera, Francia e Regno Unito, le somme rientravano nella disponibilità dell’indagato come moneta legale o nuovi asset.
I beni sequestrati tra Capitale e litorale
Nel corso delle perquisizioni tra la Capitale e la provincia sono stati messi sotto sigillo una villa e due appartamenti sul litorale laziale tra Civitavecchia e Fiumicino, tre auto di lusso tra cui una Ferrari Portofino, uno yacht da diporto del valore di oltre 360 mila euro, due server per il mining di criptovalute, diamanti e vari wallet contenenti Bitcoin, Cosmos e altre valute virtuali per circa 130.000 euro.
