Un circuito di riciclaggio e autoriciclaggio superiore a 1,2 milioni di euro ai danni di una 94enne di Nettuno e della Fondazione da lei istituita è stato smantellato dai finanzieri del Comando provinciale di Roma. Le indagini, coordinate dalla Procura di Velletri, sono partite dalla segnalazione di irregolarità nella gestione del patrimonio dell’anziana e hanno permesso di ricostruire un articolato schema di distrazioni e successive operazioni di ripulitura dei fondi.
Indagine e contesto
I riscontri economico-finanziari sui flussi riconducibili alla donna e a soggetti a lei collegati hanno evidenziato trasferimenti di denaro per complessivi 742.574 euro, confluiti su conti di collaboratori domestici, consulenti finanziari e loro familiari. L’attenzione investigativa si è poi estesa alla gestione delle risorse della Fondazione senza scopo di lucro, creata quasi 40 anni fa e impegnata sul litorale a sostegno dei più bisognosi.
Il meccanismo ricostruito
Secondo gli accertamenti, l’amministratore dell’ente, un professionista romano, dal 2019 avrebbe drenato sistematicamente le risorse finanziarie in violazione delle finalità statutarie, con il supporto della garante della stessa Fondazione, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza dei fondi solidali. L’analisi dei rapporti bancari ha mappato distrazioni per 532.698,89 euro a favore di terzi. Le Fiamme gialle di Nettuno hanno inoltre documentato l’autoriciclaggio, con il reimpiego di parte delle somme in attività economiche tramite l’acquisto di un immobile commerciale a Roma del valore di 216mila euro, oltre a ulteriori spese personali del rappresentante legale.
Esiti e provvedimenti
Al termine delle attività sono state segnalate all’autorità giudiziaria quattro persone per riciclaggio, autoriciclaggio e circonvenzione di persone incapaci, oltre alle propedeutiche condotte di appropriazione indebita per oltre 1,2 milioni di euro. In esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip, i finanzieri hanno sottoposto a vincolo beni e disponibilità per 375.231 euro.
