Riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita al centro di un’inchiesta che coinvolge una 94enne residente a Nettuno e la fondazione da lei creata, realtà attiva da decenni in progetti per i giovani nel settore culturale sul litorale. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati sottratti complessivamente 1,2 milioni di euro. La Guardia di Finanza della Compagnia di Nettuno ha eseguito sequestri per 375.231 euro.
Le verifiche sui conti della vittima
Le indagini, avviate nel 2024, hanno esaminato i flussi monetari della donna e dei soggetti a lei collegati. È emerso che la 94enne sarebbe stata progressivamente privata di parte delle proprie disponibilità tramite trasferimenti per 742.574,32 euro, confluiti su conti di collaboratori domestici, consulenti finanziari e familiari di questi ultimi, attraverso operazioni mirate a mascherare la provenienza delle somme.
I fondi della fondazione
L’attenzione investigativa si è poi concentrata sulle risorse della fondazione, istituita quasi quarant’anni fa e attiva sul litorale. Dalla ricostruzione emerge che, a partire dal 2019, l’amministratore dell’ente, un professionista romano, avrebbe drenato le casse senza rispettare le finalità statutarie, con il supporto della garante dell’ente per ostacolare l’identificazione dell’origine dei fondi. L’analisi dei rapporti bancari ha evidenziato uscite per 532.698,89 euro verso terzi, parte delle quali reimpiegate in attività economiche tramite l’acquisto di un immobile commerciale nel Comune di Roma del valore di 216 mila euro, oltre a spese personali del rappresentante legale.
Contestazioni e sequestri
Al termine degli accertamenti, i militari della Guardia di Finanza di Nettuno hanno segnalato alla magistratura quattro persone, focalizzando le contestazioni sulle ipotesi di riciclaggio, autoriciclaggio e circonvenzione di persone incapaci. In esecuzione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del presunto profitto dei reati finanziari, sono stati sottoposti a vincolo beni e disponibilità per un valore complessivo di 375.231,00 euro.
