In seguito ad un’indagine di polizia giudiziaria per gravi ipotesi di reati tributari, svolta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina su delega della locale Procura, per una ditta di autotrasporti è scattata un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina.
Gli accertamenti hanno riguardato una società operante nel settore dell’autotrasporto che, secondo quanto ricostruito, dal 2018 al 2023 ha omesso il versamento di Iva e di ritenute operate nei confronti di circa 1000 dipendenti, dislocati su tutto il territorio nazionale, per circa 20 milioni di euro.
L’attività , eseguita anche con l’ausilio di un’unità cinofila del tipo “cash dog”, inviata in supporto dal Gruppo di Fiumicino, ha consentito il sequestro, per il successivo recupero all’erario, di somme di denaro contante, valori finanziari, conti correnti, fondi azionari per circa 3 milioni di euro, 5 immobili per un valore di circa 700 mila euro, quote societarie e veicoli di varia natura.
